El riesgo del lavado de activo en las exportaciones realizadas a Venezuela por Cúcuta
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Computer fileLanguage: SPA Publisher: Cúcuta Universidad de Santander 2019Description: 87 p. CDOther classification: T 29.19 Dissertation note: Derecho - Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y Humanas / Abogado / Universidad de Santander 2019 Summary: El lavado de capitales delito que consiste en el movimiento de recursos de origen y/o destino ilícito, sigue siendo, a pesar de los altos niveles de controles, una amenaza a la economía regional y nacional, por la capacidad de la criminalidad organizada en el uso de novedosas técnicas de ocultamiento de sus recursos ilícitos, apoyadas en la tecnología informática y que les proveen amplio poder económico para afectar la ley, la economía, los negocios y la sociedad, logrando penetrar en los diferentes sectores, en especial aquellos que impliquen salida e ingreso de divisas buscando posicionar en negocios lícitos el producto de sus ganancias, lo que conduce a distorsionar la actividad comercial y empresariales legítimas, generando corrupción a su paso.
Este documento les brinda herramientas tanto a los futuros profesionales de derecho y comercio exterior como al sector exportador en la región fronteriza- Cúcuta - Venezuela para conocer el delito lavado de activos y minimizar los riesgos que el delito representa, mediante la identificación de tipologías precisándolas como generalidad y abstracción con el único fin es el de orientar e informar a los actores del comercio exterior exportadores sobre las alertas que debe tener en cuenta para evitar ser utilizado para ese fin.
Las facilidades de intercambio de mercancías con otras jurisdicciones y en especial de comercio exterior ha generado un gran reto para las entidades públicas y privadas que tienen la obligación de prevenir y controlar el riesgo LAFT.
Es un compromiso compartido lo deben motivar a empresarios, comerciantes, estudiantes profesionales y entes del estado en colaborar en la prevención, detención y control al lado de activo precisando formulando alertas y actuando conforme a las recomendaciones legales.
| Item type | Current location | Collection | Call number | Vol info | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
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Trabajos de Grado
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Biblioteca UDES- Cucuta
Sistema de Bibliotecas Udes - Campus Cúcuta
|
Colección de Monografías y Trabajos de Grado | T 29.19 V491e (Browse shelf) | Vol. 1 | Ej. 1 | Not for loan | C13504 |
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Derecho - Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y Humanas / Abogado / Universidad de Santander 2019
El lavado de capitales delito que consiste en el movimiento de recursos de origen y/o destino ilícito, sigue siendo, a pesar de los altos niveles de controles, una amenaza a la economía regional y nacional, por la capacidad de la criminalidad organizada en el uso de novedosas técnicas de ocultamiento de sus recursos ilícitos, apoyadas en la tecnología informática y que les proveen amplio poder económico para afectar la ley, la economía, los negocios y la sociedad, logrando penetrar en los diferentes sectores, en especial aquellos que impliquen salida e ingreso de divisas buscando posicionar en negocios lícitos el producto de sus ganancias, lo que conduce a distorsionar la actividad comercial y empresariales legítimas, generando corrupción a su paso.
Este documento les brinda herramientas tanto a los futuros profesionales de derecho y comercio exterior como al sector exportador en la región fronteriza- Cúcuta - Venezuela para conocer el delito lavado de activos y minimizar los riesgos que el delito representa, mediante la identificación de tipologías precisándolas como generalidad y abstracción con el único fin es el de orientar e informar a los actores del comercio exterior exportadores sobre las alertas que debe tener en cuenta para evitar ser utilizado para ese fin.
Las facilidades de intercambio de mercancías con otras jurisdicciones y en especial de comercio exterior ha generado un gran reto para las entidades públicas y privadas que tienen la obligación de prevenir y controlar el riesgo LAFT.
Es un compromiso compartido lo deben motivar a empresarios, comerciantes, estudiantes profesionales y entes del estado en colaborar en la prevención, detención y control al lado de activo precisando formulando alertas y actuando conforme a las recomendaciones legales.
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